Дмитрий Кузюк
Одной из главных новостей этой недели стал арест основателя и бывшего руководителя биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида. Его задержали на Багамских островах, при этом Сэм так и не смог выступить по приглашению с докладом перед Конгрессом США. Спустя некоторое время после ареста Банкмана-Фрида прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс поделился интересными деталями относительно вышеупомянутых обвинений. Рассказываем об этом подробнее.
Отметим, что сейчас репутация Сэма Банкмана-Фрида начала лететь вниз. И если раньше некоторые медиа пытались его оправдать, теперь в статьях о Сэме можно встретить достаточно резкие высказывания. К примеру, в свежем выпуске New York Post Банкмана-Фрида назвали «волосатым заговорщиком», который «просился выйти под залог, потому что он депрессивный веган». Вот соответствующая обложка.
Обложка свежего выпуска New York Post о Сэме Банкмане-Фриде
Поводов для такого отношения становится всё больше. К примеру, вчера представители Комиссии по торговле товарными фьючерсами рассказали, что трейдинговая компания Alameda Research обладала преимуществом в скорости проведения транзакций на криптобирже FTX. По их информации, речь идёт об обходе базовых автоматизированных процедур проверки по типу подтверждения наличия средств для проведения операции. В связи с этим операции Alameda проходили быстрее, чем у других пользователей биржи.
Забавно, что ранее представители блокчейн-сообщества жаловались на слишком медленную скорость выполнения ордеров. Однако Банкман-Фрид в ответах в Твиттере рекомендовал им сменить браузер, поскольку причиной лагов якобы был он.
Когда Банкман-Фрид попадёт в тюрьму?
По словам Уильямса, произошедшее с FTX можно смело считать «одним из крупнейших мошенничеств в истории Соединённых Штатов». Напомним, биржа подала официальное заявление о банкротстве в ноябре, но финансовые проблемы у неё появились гораздо раньше. Это произошло ещё на волне банкротства других криптоплатформ рынка несколькими месяцами ранее во время резкого обвала рынка в мае 2022 года на фоне смерти экосистемы Terra.
Согласно данным источников Decrypt, операция поиска и ареста Банкмана-Фрида проводилась при слаженной координации ведомств нескольких стран. Вот как это комментирует Уильямс.
Каждый день в течение последнего месяца прокуроры этого офиса и наши партнёры из ФБР, Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США круглосуточно работали над составлением картины произошедшего и началом поиска путей достижения справедливости.
Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс
Как уже упоминалось ранее, Сэм Банкман-Фрид даже после краха FTX пытался оправдать себя в глазах общественности. Однако прокурор отметил, что руководство FTX вело мошеннические операции едва ли не с самого основания биржи. К тому же Сэм открыто врал инвесторам, кредиторам и правительству о полной стабильности своей компании. На этом сделал акцент директор по правоприменению Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гурбир Гревал. Вот его реплика.
Компания FTX работала под оболочкой «законности». Но даже её нельзя с уверенностью назвать законной.
Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид
Гревал также заявил, что слова Сэма о защите клиентов были «фальшивыми», поскольку Банкман-Фрид предоставил трейдинговой фирме Alameda Research, которую сам же и основал, неограниченную кредитную линию. Благодаря ей финансовые потоки из FTX — в которых были и клиентские средства — использовались не по назначению, а в том числе и для инсайдерской торговли.
Бывший генеральный директор FTX обвиняется в обмане не только клиентов FTX, но и её кредиторов, которые давали деньги Alameda Research, и тех, кто инвестировал в его биржу. Кроме того, Банкман-Фрид получил подозрение в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний. Уильямс заявил, что украденные средства клиентов использовались Сэмом для пожертвований политикам и достижения влияния среди них.
Об этом и многом другом Сэм должен был рассказать в докладе перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. На заседание 13 декабря его пригласила конгрессвумен Максин Уотерс. После ареста Банкмана-Фрида она, как и многие другие, задалась вопросом «удачной даты» мероприятия. Вот её реплика.
Общественность с нетерпением ждала возможности получить эти ответы под присягой перед Конгрессом, и неподходящее время этого ареста лишает публику такого шанса.
Конгрессвумен Максин Уотерс
Не делалось ли все это для того, чтобы Банкман-Фрид «не разболтал лишнего» перед конгрессменами? В ответ на многочисленные вопросы о том, почему Банкману-Фриду не разрешили дать показания в Конгрессе до ареста, Уильямс сказал, что офис санкционировал процесс против Сэма на прошлой неделе в среду и предъявил ему обвинение в пятницу.
У нас был ордер на его арест. Время было продиктовано правоохранительными органами, а не какими-либо другими соображениями, включая время дачи им показаний в Конгрессе.
Заседание прошло без участия Сэма, зато на нем присутствовал новый руководитель FTX юрист Джон Рэй III. Он поделился некоторыми деталями о деятельности биржи и её руководства, опять упомянув ужасное исполнение своих обязанностей командой Банкмана-Фрида.
Судя по всему, подобные формулировки от прокуроров США достаточно чётко намекают на то, что основатель FTX Сэм Банкман-Фрид уже никак не сможет избежать наказания. Каким именно оно будет — станет известно позже. Однако сейчас становится понятно, что пожизненное заключение для Сэма является вполне вероятным вариантом развития событий.
Следите за ситуацией и другими новостями в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим и другие важные события из мира блокчейна и децентрализации.
- # Альткоин 3469
- # Биржа 1663
- # Блокчейн 5663
- # Криптовалюта 9418
- # Трейдинг 3067
Наши соцсети
- Канал с новостями
- Чат о криптовалютах
- Чат о железе и майнинге
Нашмайнинг-пул
- Ферм онлайн —
- Майнеров онлайн —
- Начать майнить
Новости по теме
Февраль для 2Miners: обновления нод и халвинг вознаграждений в сети Flux
Октябрь для 2Miners: рекордные награды в ETHW и снижение вознаграждения в сети Ergo Лонгриды для вас Биткоин прибыльнее золота на 83 тысячи процентов Дмитрий Кузюк
Популярный экономист и ярый сторонник золота Питер Шифф опубликовал интересный твит, в котором назвал график Биткоина «ужасным». Он заявил, что технический анализ говорит о формировании фигуры медвежьего флага, а значит криптоэнтузиастам следует приготовиться к падению BTC до 6000 долларов уже в ближайшем будущем. Криптовалютное комьюнити ответило критикой и сравнением Биткоина с золотом.
Биткоин-кошелёк и сдача на нём. Как не потерять деньги Сергей Петров
Расскажем простым языком о сдаче в кошельках Биткоина и других криптовалют. Поскольку большинство криптовалютных кошельков — это форки (клоны) кошелька Bitcoin Core, они работают одинаково.
Эфириум технологически мёртв. Заявление эксперта Blockstream Дмитрий Кузюк
В последнее время имидж второй по капитализации криптовалюты находится под постоянным давлением как со стороны Биткоин-максималистов, так и со стороны противников Эфириума. Недавно руководитель отдела безопасности Blockstream Самсон Моу заявил, что у альткоина нет совсем никаких перспектив. Более того, резкий наплыв новых пользователей только ускорит смерть проекта Виталика Бутерина.
Источник: 2bitcoins.ru